证券代码：603301        证券简称：振德医疗       公告编号：2023-016

(资料图片仅供参考)

              振德医疗用品股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

(二)    股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医

    疗用品股份有限公司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                  63.4996

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由

董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  事倪崖、朱茶芬以视频会议方式出席本次会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                    反对                 弃权

             票数          比例（%）     票数       比例（%）     票数      比例（%）

      A股   169,170,794   99.9853   17,478    0.0103   7,300     0.0044

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                    反对                 弃权

             票数          比例（%）     票数       比例（%）     票数      比例（%）

      A股   169,170,794   99.9853   17,478    0.0103   7,300     0.0044

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                    反对                 弃权

            票数          比例（%）     票数       比例（%）     票数       比例（%）

   A股     169,170,794   99.9853   17,478    0.0103   7,300     0.0044

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                    反对                 弃权

            票数          比例（%）     票数       比例（%）     票数       比例（%）

   A股     169,168,994   99.9842   19,278    0.0113   7,300     0.0045

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                    反对                 弃权

            票数          比例（%）     票数       比例（%）     票数       比例（%）

   A股     169,168,994   99.9842   19,278    0.0113   7,300     0.0045

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                    反对                 弃权

            票数          比例（%）     票数       比例（%）     票数       比例（%）

   A股     169,178,094   99.9896   17,478    0.0104        0    0.0000

  计的提案》

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                    反对                 弃权

             票数          比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）

      A股    10,865,728   99.8228   19,278    0.1772        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                    反对                 弃权

             票数          比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）

      A股   169,176,294   99.9886   19,278    0.0114        0    0.0000

       《关于公司 2023 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司

  提供担保的提案》

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意                    反对                 弃权

             票数          比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）

      A股   168,794,663   99.7630   400,909   0.2370        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                      反对                 弃权

              票数          比例（%）       票数        比例（%）    票数       比例（%）

      A股    169,154,067   99.9754     34,205    0.0202   7,300     0.0044

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                      反对                 弃权

              票数          比例（%）       票数        比例（%）    票数       比例（%）

      A股   166,068,436    98.1517   3,126,336   1.8477     800     0.0006

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                      反对                 弃权

              票数          比例（%）       票数        比例（%）    票数       比例（%）

      A股   166,068,436    98.1517   3,127,136   1.8483        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                      反对                 弃权

              票数          比例（%）       票数        比例（%）    票数       比例（%）

      A股   166,068,436    98.1517   3,127,136   1.8483        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                     反对                     弃权

                  票数        比例（%）       票数            比例（%）     票数        比例（%）

       A股     166,068,436   98.1517   3,127,136       1.8483         0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                     反对                     弃权

                  票数        比例（%）       票数            比例（%）     票数        比例（%）

       A股     166,068,436   98.1517   3,127,136       1.8483         0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                     反对                     弃权

                  票数        比例（%）       票数            比例（%）     票数        比例（%）

       A股     166,068,436   98.1517   3,127,136       1.8483         0    0.0000

(二)     现金分红分段表决情况

提案 6                        同意                    反对                 弃权

                     票数          比例（%）      票数         比例（%） 票数          比例（%）

持股 5%以上普通股股

东                 132,739,480    100.0000         0    0.0000    0        0.0000

持 股 1%-5% 普通 股股

东                 25,008,586     100.0000         0    0.0000    0        0.0000

持股 1%以下普通股股

东                 11,430,028      99.8473   17,478     0.1527    0        0.0000

其中:市值 50 万以下

普通股股东                3,454,631      99.4966     17,478     0.5034     0       0.0000

市值 50 万以上普通股

股东                   7,975,397     100.0000         0      0.0000     0       0.0000

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                    同意                      反对               弃权

序号                       票数           比例（%）       票数          比例     票数       比例

                                                              （%）             （%）

      度利润分配方案》

      常关联交易确认及

      交易预计的提案》

      度申请综合授信额

      度暨在授信额度内

      为子公司提供担保

      的提案》

      事务所的提案》

(四)    关于议案表决的有关情况说明

项议案。

议案 10。

三、     律师见证情况

律师：杨婕、倪金丹

    本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规

章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人

和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    特此公告。

                     振德医疗用品股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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